Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

  • Автор:

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел.

По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах.

«Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, — заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления».

Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, в прошлом месяце голландская полиция при поддержке Европола закрыла популярный миксер биткойнов Bestmixer.io, который, по данным правоохранительных органов, использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была передана членам J5.

 на BitNovosti в Telegram

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Яндекс.Метрика