«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

  • Автор:

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Банки «Траст» и «Открытие» в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.

Предметом гражданского иска является «взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате мошеннических действий и неправомерного доведения до краха одного из крупнейших частных коммерческих банков в России», отмечается в материалах. Первым на это дело обратил внимание Forbes.

«Руководство банков «Открытие» и «Траст» неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы», — сообщили «Интерфаксу» в «Открытии».

Беляев, по мнению «Траста», своими действиями нанес ему и банку «Открытие» значительный ущерб. «Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», — передала слова президента-председателя правления «Траста» Александра Соколова пресс-служба банка.

Беляев, сейчас проживающий в Нью-Йорке, пользуется фамилией Вольфсон (фамилия его отца), отмечают истцы. По мнению банков, его действия причинили им ущерб на сумму свыше 100 млрд рублей.

Банки «Открытие» и «Траст» выяснили, что группа «Открытие» состояла из официального контура и более 150 формально несвязанных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских виргинских островах. Банки уверяют, что все эти компании управлялись приближенными к Беляеву и его партнерам сотрудниками группы и использовались для вывода активов.

Бенефициарами «Открытие холдинга» являются Вадим Беляев (23,7%), а также ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании «Открытие брокер» Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка «Открытие».

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка «Открытие», «Траст» входил в эту группу. На его базе сейчас создан Банк непрофильных активов.

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Яндекс.Метрика